Viron poliisi tutkii tapausta FBI:n kanssa, ja Yhdysvaltain viranomaiset haluavat luovuttaa kaksi virolaista, Sergei Potapenkon ja Ivan Turoginin. 37-vuotiaan miehen väitetään antavan ihmisten sijoittaa kryptovaluuttojen louhintapalveluun nimeltä HashFlare ja valevirtuaalipankkiin nimeltä Polybyus.
Yhdysvalloista on annettu syyte. Yhdysvaltain oikeusministeriön lausunnon mukaan näitä kahta syytetään salaliitosta sähköpetoksiin ja rahanpesuun, ja heitä uhkaa jopa 20 vuoden vankeustuomio. Syytetty esiintyi oikeudessa Tallinnassa Virossa odottaessaan luovuttamista Yhdysvaltoihin, lausunnossa kerrotaan. Heidän edustajansa ei kommentoinut välittömästi.
Väitettyä suunnitelmaa yksityiskohtaisesti kuvatessaan oikeusministeriö sanoo, että kaksi uhria syyllistyivät petokseen tarjoamalla heille mahdollisuuden osallistua hänen HashFlare kryptovaluutan kaivostoimintaansa. Kryptovaluutan louhinta käyttää tietokoneita virtuaalisten kolikoiden tuottamiseen voittoa varten. Tämä on prosessi, joka kuluttaa paljon laskentatehoa. Asiakkaat ympäri maailmaa sanovat, että hän on ostanut HashFlare-sopimuksessaan yli 500 miljoonaa dollaria vuosina 2015–2019.
Bitcoinin louhinta on prosessi, jolla uusia Bitcoineja lasketaan liikkeeseen. Näin verkko vahvistaa myös uusia tapahtumia ja on keskeinen osa lohkoketjureskontin ylläpitoa ja kehitystä. “Louhinta” suoritetaan edistyneellä laitteistolla, joka ratkaisee erittäin monimutkaisia laskennallisia matemaattisia ongelmia. Ensimmäinen tietokone, joka löytää ratkaisun ongelmaan, vastaanottaa seuraavan bitcoin-lohkon ja prosessi alkaa alusta.
Kryptovaluutan louhinta on työlästä, kallista ja siitä palkitaan vain satunnaisesti. Kaivostoiminta houkuttelee kuitenkin monia kryptovaluutoista kiinnostuneita sijoittajia. Tämä johtuu siitä, että kaivostyöntekijät palkitaan työstään krypto-tokeneilla. Tämä saattaa johtua siitä, että yrittäjät näkevät kaivostoiminnan pennininä taivaalta, kuten Kalifornian kullankaivurit vuonna 1849.
Kaivostyöläisten saamat Bitcoin-palkinnot motivoivat ihmisiä auttamaan Bitcoin-transaktioiden laillistamisessa, valvomisessa ja oikeellisuuden varmistamisessa, mikä on kaivostoiminnan päätarkoitus. Koska monet käyttäjät ympäri maailmaa jakavat nämä vastuut, Bitcoin on “hajautettu” kryptovaluutta, joka valvoo sääntelyä ilman keskusviranomaisten, kuten keskuspankkien tai hallitusten, varaa. Bitcoinia käytetään usein internet casinoissa, kuten Boost Casino, koska se on hyvin sulava valuutta.
Oikeusministeriö väittää, että uhreille luvattiin myös osinkoa, jos he sijoittivat Potapenkon ja Turoginin perustamaan Polybiukseen. Vastaajan kerrotaan keränneen tällä tavalla 25 miljoonaa dollaria, mutta pankkia ei perustettu.
He käyttivät shell-yhtiöitä rikollisen hyödyn pesuun ja ainakin 75 kiinteistön ja luksusautojen ostamiseen, DoJ sanoi. Oskar Gross Viron poliisin kyberrikollisuusosastosta kuvaili yhteistä tutkintaa, johon osallistui 100 hänen työntekijäänsä, joista 15 oli Yhdysvaltain puolella, “pitkäksi ja laajaksi”.
Tämä oli “yksi suurimmista petostapauksista, joita hänellä on koskaan ollut Virossa”, hän sanoi maanantaina lainaten Viron yleisradioyhtiötä ERR. Maan viranomaiset varoittivat myös, että teknologia on “lisännyt petosten riskiä”. Tapaus sattui ajankohtana, jolloin kryptovaluuttamarkkinoilla vallitsi jännitys maailman toiseksi suurimman kryptovaluuttapörssin FTX:n romahtamisen jälkeen. Yhtiö haki konkurssiin Yhdysvalloissa viime viikolla ja on oikeudellisten hakemusten mukaan velkaa noin 3,1 miljardia dollaria (2,6 miljardia puntaa) 50 korkeammalle velkojalle.
